Banii vor fi recuperați. Ultimul raport Kroll: de la BEM s-au furat 600 de milioane de lei
Embed:
Banii vor fi recuperați. Ultimul raport Kroll: de la BEM s-au furat 600 de milioane de lei

600 de milioane de lei - atât s-ar fi furat de la BEM, Banca Socială și Unibank. Este constatarea experților companiei internaționale Kroll, ce investighează frauda din sistemul bancar, care au anunțat că începe recuperarea banilor. 

Cel puțin 75 de companii, care aveau legătură cu primarul orașului Orhei, Ilan Shor, au beneficiat, între anii 2012-2014, de credite semnificative. Banii au fost spălați printr-o rețea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din Letonia. Majoritatea conturilor au fost deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locații off-shore precum Belize și Panama.

Companiile "Kroll" și "Steptoe și Johnson" i-au prezentat Băncii Naționale o strategie pentru a iniția acțiuni juridice, ca să poată recupera activele care au fost delapidate. Reprezentanții Kroll susțin că perioada de recuperare a banilor va dura cel puțin un an și jumătate. Cele trei bănci au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârșitul anului 2014.

 

© 2019 General Media Group Corp.
Toate drepturile rezervate.